الخبير والمحلل الاقتصادي “الفودعي” يوضح كيفيه التحقق من مصدر المال

Aa

(حضرموت 21) خاص

اوضح الباحث والمحلل الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي “وحيد الفودعي” كيفيه التحقق من مصدر المال.

حيث قال في منشور له على حسابه على الفيسبوك قائلا (“

التحقق من مصدر المال أول إجراء تقوم به السلطات المختصة سواء في البنوك عند الايداع او التحويل أو في السجل العقاري عند شراء الاراضي أو في الوزارة المختصة عند التبرع بمرفق تعليمي أو صحي أو اي مرفق أخر أو شق طريق أو رصفها او تبرع أو عمل خيري ….الخ.”) 

وأضاف” الفودعي” قائلا (” يتم هذا الاجراء في كل بلدان العالم في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينعدم هذا الإجراء في بلادنا وخصوصا المنظمات والمؤسسات الخيرية التي تنشط هنا وهناك في كل ربوع السعيدة دون حسيب أو رقيب.”) 

واردف ” وحيد الفودعي” في نفس السياغ قائلا، (“من أين لك هذا؟ سؤال مشروع لمن يستخف بهذا السؤال، بل تنفق المؤسسات المالية في دول العالم المتقدم ما يعادل 70% من نفقاتها في سبيل الإجابة عن هذا السؤال.”) 

وختم الخبير الاقتصادي” الفودعي” المنشور قائلا (” وبلاش استخفاف بالعقول، وبلاش مبررات وتطبيل لاشخاص مشبوهة.”)