فرضت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على عدد من قادة وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال (داعش - الصومال) ، على خلفية شبكات تهريب الأسلحة وغسيل أموال قاموا بها خلال السنوات الماضية عبر شركات إيرانية وتحت غطاء مهنة صيد الأسماك والتجارة بين الصومال واليمن.
يأتي هذا الإجراء بعد تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 أكتوبر / تشرين الأول 2022 للميسرين الماليين ومهربي الأسلحة لحركة الشباب ، واستهداف شبكة من مهربي الأسلحة وشركائهم والشركات التابعة التي سهلت نقل الأسلحة إلى مجموعات إرهابية متعددة.
قام العديد من الأفراد المدرجين في القائمة اليوم ببيع أسلحة على وجه التحديد أو كانوا أعضاء نشطين في حركة الشباب. يمثل الأفراد والكيانات المُحددة اليوم نقاطًا مهمة لشبكة تهريب الأسلحة المدمجة بشكل وثيق مع داعش في الصومال.
تعمل هذه الشبكات بشكل أساسي بين اليمن والصومال ولها روابط قوية مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب. صنفت وزارة الخزانة أيضًا داعمًا حيويًا لداعش في البرازيل ، والذي حاول العمل كحلقة وصل للجماعة الإرهابية.
تواصل الجماعات الإرهابية العاملة في المنطقة ارتكاب أعمال عنف في الصومال ، مستهدفة المدنيين الصوماليين وموظفي الخدمة المدنية وأول المستجيبين لبث الخوف. في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022 ، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن تفجير مدمر في مقديشو أودى بحياة أكثر من 100 شخص وأسفر عن إصابة قرابة 300 مدني.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. واليوم ، نوجه هدفًا مباشرًا إلى الشبكات التي تمول وتزود كل من داعش في الصومال وحركة الشباب التي تدعم أعمالهم العنيفة. يُظهر تورط الأشخاص المحددين اليوم في أنشطة إجرامية أخرى ، بما في ذلك القرصنة والصيد غير المشروع ، مدى اندماج تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال مع الشبكات غير المشروعة والمنظمات الإرهابية الأخرى العاملة في المنطقة. وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع شركاء في المنطقة لتعطيل تمويل داعش وحركة الشباب ".
بايع داعش في الصومال تنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر / تشرين الأول 2015 بقيادة عبد القادر مؤمن (مؤمن) ، الذي كان في السابق قائدًا بارزًا لفصيل الشباب الناشط في منطقة بونتلاند الصومالية. صنفت وزارة الخارجية داعش في الصومال في عام 2018 ، وكذلك مؤمن في عام 2016 ، على حد سواء كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص (SDGT) وفقًا للأمر التنفيذي 13224. يولد داعش في الصومال الكثير من تمويله عن طريق ابتزاز المجتمعات المحلية للتمويل والتجنيد ، غالبًا تحت التهديد بالعنف. كما واصل تنظيم داعش في الصومال شن هجمات بالعبوات الناسفة (VBIED) ضد المدنيين. وتقوم الجماعة بمعاقبة وترهيب واغتيال رجال الأعمال والمدنيين الصوماليين الذين لا يدعمونهم مالياً ولا يزودونهم بالإمدادات. على الرغم من محاولات تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال لتوليد الدخل ، يتقاضى أعضاؤه رواتب متدنية.
ليبان يوسف محمد
اعتبارًا من أواخر عام 2013 ، كان ليبان يوسف محمد ( محمد ) من كبار الناشطين في حركة الشباب وميسر عمليات الاختطاف.
محمد رجل أعمال مرتبط بداعش والصومال ويقوم بواجبات رسمية للتنظيم. قام محمد ، من خلال شركته التجارية Liibaan General Trading Co. ، بتسديد مدفوعات إلى داعش في الصومال. اعتبارًا من عام 2017 ، كان محمد عضوًا نشطًا في شبكة تهريب الأسلحة والصيد غير القانوني في قندلا هافون ومقرها بونتلاند.
تم تصنيف محمد وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو سلع أو خدمات إلى أو لدعم تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.
عبد الرحمن محمد عمر
عبد الرحمن محمد عمر ( عمر ) هو عضو في داعش بالصومال ومهرب أسلحة في شراكة ضفاي - لابوبال - بروج فرح - ثالوث لتجار الأسلحة الذين يهربون الأسلحة من اليمن إلى الصومال - وشبكة قندلة - هافون. اعتبارًا من عام 2020 ، اعتُبر عمر أكثر مستوردي الأسلحة غير المشروعة نشاطًا في بونتلاند بالصومال ، وقد نفذ أكثر من مليوني دولار من المعاملات على مدى أربع سنوات. شارك عمر في تسهيل الأسلحة لداعش-الصومال وحركة الشباب منذ أوائل عام 2017 على الأقل وعمل عن كثب مع ميسر القاعدة في شبه الجزيرة العربية سيف عبد الرب سالم الحياشي (الحياشي) ، الذي تم تصنيفه على أنه SDGT وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بشأن 25 أكتوبر / تشرين الأول 2017. بعد تعيين الهياشي ، أرسل عمر أموالاً إلى الحياشي عدة مرات ، بلغت قرابة 300 ألف دولار.
في منتصف عام 2020 ، سهل عمر شحنة أسلحة إلى داعش في الصومال من أحد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن. اعتبارًا من منتصف عام 2021 ، قام عمر بترتيب وشراء شحنة أسلحة من الشحر ، اليمن ، بناءً على طلب أعضاء داعش في الصومال في بعد بالصومال. احتوت هذه الشحنة على أكثر من 30 بندقية من طراز G3 من إيران ، وأكثر من 30 صندوقًا من المدافع الرشاشة والبنادق ، وعبوات ناسفة بدائية الصنع ، وبنادق هجومية من طراز AK-47 ، ومدافع رشاشة من طراز PKM ، وقذائف صاروخية (RPG). طلقات الذخيرة. اعتبارًا من أواخر عام 2021 ، يعمل عمر من ميناء باكاد في باري ، الصومال. يقوم عمر بتهريب بنادق هجومية من طراز AK-47 ، ومدافع رشاشة من طراز PKM ، ومدافع رشاشة DShK إلى خارج اليمن على متن مركب شراعي - وهو مركب شراعي يستخدم للتجارة الإقليمية وقادر على حمل حمولات ثقيلة - ويخفيه تحت الجليد والأسماك. بمجرد وصوله إلى الميناء ، يتصل عمر بأحمد حاج علي حاج عمر ، كما خصصت اليوم لتحميل الأسلحة على الإبل والحمير ، حيث يتم إخفاؤها في أكياس السكر الأبيض والأرز. ثم يتم نقل الأسلحة ليلا إلى جبال قندلة ، حيث يتم التقاطها من قبل أعضاء داعش في الصومال وحركة الشباب.
بالإضافة إلى ذلك ، كان عمر على اتصال بشركات تعمل في صيد الأسماك غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه ، وكانت أيضًا جزءًا من عملية صيد الأسماك بالسخرة.
تم تصنيف عمر وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو دعمًا تكنولوجيًا أو سلعًا أو خدمات أو دعمًا لداعش في الصومال.
مهاد عيسى عدن
مهد عيسى عدن ( عدن ) هو مهرّب أسلحة في شراكة ضفاي - لابوبال - بروج فرح وشبكة وكيل صيد الأسماك غير القانوني قندلا - هافون ومقرها بونتلاند ، جنبًا إلى جنب مع عمر. باعت عدن أسلحة لكل من داعش في الصومال وحركة الشباب. عدن شريك لعمر في تجارة الأسلحة وبالمثل حولت ما يقرب من 800 ألف دولار لموردي الأسلحة في اليمن بين عامي 2015 و 2020.
اعتبارًا من أوائل عام 2016 ، عمل عدن مع مهربي الأسلحة الإيرانيين واستلم أسلحته من كل من اليمن وإيران. اعتبارًا من عام 2017 ، سهلت عدن وصول أسلحة إلى الصومال من اليمن إلى داعش في الصومال. جمعت عدن أموالاً من رجال أعمال في بوساسو بالصومال ، واستخدمتها في شراء أسلحة وذخائر لداعش في الصومال. كما اشترت عدن ما يقرب من 100 مسدس وعشرات المدافع الرشاشة من طراز BKM والعديد من صواريخ RPD من اليمن ، مما سهل نقلها إلى الصومال.
اعتبارًا من أواخر عام 2020 ، كانت عدن واحدة من أكثر مهربي الأسلحة انتشارًا بين اليمن وبونتلاند ، الصومال. تعمل عدن كعقدة رئيسية تربط شبكات تهريب الأسلحة في اليمن والصومال ، وقد شحنت أيضًا بنادق AK-47 و PKM و DShK الرشاشة ومدافع ZU-23 الخفيفة المضادة للطائرات وذخيرة من عيار صغير إلى الصومال.
تم تصنيف عدن وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنها قدمت الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لـ ISIS-الصومال أو دعمها ماديًا.
عيسى محمد يوسف
عيسى محمود يوسف ( يوسف ) هو ميسر أسلحة ولوجستيات تابعة لداعش - الصومال في باري ، بونتلاند ، الصومال ، وهو مهرّب أسلحة كجزء من شبكة قندلا-هافون. يدير يوسف شبكة من سفن التهريب ، بما في ذلك العديد من السفن التي يمتلكها ويستخدمها لنقل الأسلحة ، بما في ذلك بنادق AK-47 و PKM و RPG-7 ومكونات العبوات الناسفة ، من اليمن إلى داعش في الصومال. ينسق يوسف الشحنات بناءً على طلبات داعش في الصومال التي تتضمن أسلحة وإمدادات غير مميتة للتنظيم. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل يوسف مع الحياشي وهو من أقارب زعيم داعش في الصومال مؤمن.
بالإضافة إلى ذلك ، يدير يوسف شبكة من مهربي السوق السوداء الذين نظموا ، اعتبارًا من عام 2021 ، شحنة من الأسلحة والذخيرة لداعش في الصومال. تضمنت شحنة الأسلحة بنادق من طراز PKM و AK-47 و RPG و DShK وذخيرة ، وتم التنكر في شكل شحنة أسلحة عادية اشتراها تجار السوق السوداء ، مثل عمر ، لبيعها. يهرب يوسف بشكل متكرر المعدات والبضائع إلى بونتلاند لدعم عمليات داعش في الصومال وحركة الشباب.
في أوائل عام 2022 ، سهّل يوسف سفر مقاتلي داعش على متن مركبته الشراعية من الشرق الأوسط إلى الصومال لحضور اجتماعات حول إعادة هيكلة قيادة داعش في الصومال وتكتيكاته واستراتيجياته. اعتبارًا من أوائل عام 2022 أيضًا ، كانت الشركات الإيرانية تتعاقد مع وكلاء صيد ومراكب شراعية مرتبطين بالحوثيين لإجراء عمليات صيد في أعماق البحار قبالة سواحل شمال الصومال. تنتمي هذه السفن إلى شبكة استخدمت الصيد كغطاء للعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية ونقلها وغسيل الأموال. يمتلك يوسف مركب شراعي كان يستخدم في أنشطة الصيد في أعماق البحار كجزء من هذه الشبكة. كان الغرض من الصيد في أعماق البحار هو الحصول على أكبر عدد من الأسماك من قاع البحر عن طريق تفجير الديناميت.
يوسف هو زعيم سابق لشبكة Puntland للقرصنة ، وقد نبذ القرصنة رسميًا في عام 2015. كانت نقابة يوسف للقراصنة مسؤولة عن عمليتي اختطاف ناجحتين وشخصيتين بارزتين لسفن تجارية في عام 2012 ، وربما عمليتين أخريين في مارس 2017. ولا يزال يوسف يحتفظ بميليشياته في منطقة كالولا ، حيث وقعت غالبية عمليات القرصنة التي قام بها. اشترى يوسف الوقود في قندلة بالصومال ، ليأخذه إلى اليمن ويبيعه ، ثم يستخدم أرباح بيعه للوقود لشراء أسلحة من القاعدة في جزيرة العرب وبيعها للقراصنة مرة أخرى في قندلة.
تم تصنيف يوسف وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو دعمًا تكنولوجيًا أو سلعًا أو خدمات أو دعمًا لداعش في الصومال.
عبد الرحمن فحيي عيسى محمد
اعتبارًا من أوائل عام 2021 ، عبد الرحمن فاهي عيسى محمد ( فاهية) هو أمير في تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال ومسؤول أمام مؤمن. كان فاهي منسقًا للتفجير الانتحاري الذي وقع في 23 مايو / أيار 2017 في بوساسو بالصومال. كان الهجوم في بوساسو أول تفجير انتحاري لداعش في الصومال واستهدف نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من فندق جوبا ، مما أسفر في النهاية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين. نظمت فاهية التقرير العملياتي الشهري لداعش - الصومال ، والذي تضمن معلومات عن حملة هجوم داعش في الصومال ضد الشركات التي ترفض تزويد داعش في الصومال بدفعات ابتزاز ؛ أرقام التوظيف وملخص مالي ؛ والقضايا التي تواجه تنظيم داعش في الصومال خارجيًا وداخليًا بما في ذلك أفراد متهمون بالتجسس. على مدار شهر واحد ، ورد أن داعش في الصومال قد ولّد 100000 دولار ، تم استخدام مبلغ ضئيل منها لدفع رواتب أعضاء داعش في الصومال.
تم تصنيف فاهية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو قدمت دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات إلى أو دعمًا لداعش في الصومال.
محمد احمد قاهي
محمد أحمد قاهي (قاضي ) كان رئيس أمنيات ، جناح استخبارات الشباب. في أوائل عام 2020 ، التقى قاهي ومؤمن بمواطنين إيرانيين دفعوا أكثر من 10000 دولار لقيادة داعش في الصومال. بشكل منفصل ، طلب قاهي ومؤمن قياديي داعش والصومال البارزين شحنة أسلحة من اليمن تضم أكثر من 20 صندوقًا من ذخيرة AK-47 ، وعشرات صناديق ذخيرة مسدس ، وعدة صناديق من قاذفات آر بي جي ، واثنين من صواريخ PKM.
تم تصنيف قاهي وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنه قدم المساعدة المادية أو رعايتها أو قدمت دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات إلى أو دعمًا لداعش في الصومال.
أحمد حاجي علي حاجي عمر
اعتبارًا من منتصف عام 2019 ، كان أحمد حاج علي حاج عمر ( حاجي عمر ) قائداً في تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال ومسؤولاً عن تهريب الأسلحة في باري ، بونتلاند ، الصومال. الحاج عمر هو مورد أسلحة وشخصية مهمة وجزء من هيكل قيادة داعش في الصومال.
تم تصنيف الحاج عمر وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنه قدم الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لداعش في الصومال أو دعمه ماديًا.
شركة ليبان للتجارة العامة.
السيد ليبان يوسف محمد مسجل وهو مدير شركة ليبان للتجارة العامة .
يتم تصنيف شركة Liibaan للتجارة العامة وفقًا لـ EO 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، Liibaan Yousuf Mohamed ، شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا لـ EO 13224 ، مثل معدل.
أسامة عبدالمنجي عبد الله بكر
في عام 2016 ، قام كبار قادة داعش بمحاولات مختلفة للعثور على مصادر للأسلحة والدعم. وجه قادة تنظيم الدولة الإسلامية أسامة عبد المنجي عبد الله بكر ( بكر ) لإجراء اتصالات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تلقى بكر تعليمات مباشرة من زعيم داعش وحصل على ما يقرب من 30 ألف دولار من قادة داعش لدعم جهوده. سعى بكر لعقد اجتماعات متعددة مع موظفي سفارة كوريا الديمقراطية في البرازيل في محاولة لشراء أسلحة خفيفة الوزن وتكنولوجيا مضادة للطائرات بدون طيار لصالح داعش. لم يتلق داعش أسلحة خفيفة الوزن أو تكنولوجيا مضادة للطائرات بدون طيار أو أي شيء آخر من كوريا الديمقراطية. ظل بكر على اتصال بقادة داعش حتى 2018 على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك ، ساعد بكر الأفراد على الهجرة إلى البرازيل والحصول على عمل فيها.
تم تصنيف بكر وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لأنه قدم الدعم المادي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لـ ISIS أو دعمه ماديًا.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم ، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأشخاص المحددين اليوم قد يتعرضون هم أنفسهم لعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. علاوة على ذلك ، ما لم ينطبق استثناء ، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأي من الأهداف المحددة اليوم قد تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.
تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليس فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين أشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة الأشخاص المحظورين) ، ولكن أيضًا من رغبته في إزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين وفقًا للقانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك قائمة الأشخاص الممارسين جنسيًا ، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر رقم 897 الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية .
