أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تعميم إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية، بشأن ادراج افراد وكيانات في قوائم الارهاب، وحظر التعامل وتجميد حساباتهم بموجب مذكرة النيابة.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف الحوثيين منظمة أرهابية.
نص التعميم:
الموضوع / تجميد حسابات وحظر التعامل مع أفراد وكيانات ، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والى قرار النيابة العامة رقم ( 17 ) لسنة 2022 م بتاريخ 2022 / 12 / 1 م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب ، واستناداً للمادة رقم ( 17 – فقرة ب ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2010 م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فإنه يتوجب عليكم تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الافراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليه وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم ، وهم :
1. شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية ( صدام بن احمد بن محمد الفقيه & زيد بن علي بن يحي الشرقي ) .
2. مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات ( نبيل بن عبد الله بن علي الوزير ) .
3. شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية ( إسماعيل بن إبراهيم الوزير & قصي بن إبراهيم الوزير ) .
4. شركة سلم رود للتجارة والاستيراد ( زيد بن علي بن يحي الشرفي ) .
5 شركة ابكر للخدمات النفطية ( عبدالله بن ابكر عبدالباري ) .
6 ، شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة ( صدام بن احمد بن محمد ) .
7. شركة اويل ( زيد بن علي بن يحي الشرفي ) .
8. شركة أبوت للتجارة المحدودة ( علي احمد دغسان ) . 00967 2 255 727 009672252 445 مربہ 457 كريتر عدن الجمهورية المعنية .
9.شركة الذهب الأسود ( علي بن ناصر قرشة ) .
10. شركة مجموعة العوادي التجارية ( زيد زيد العوادي وشركاؤه ) . 11. شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة ( علي محمد مكرد الحمادي ) .
12. اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية ( احمد محمد صالح البيضاني ) . يرجى سرعة التنفيذ وتزويدنا بما يفيد اتخاذكم الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم .
