عُقدت ورشة تدريبية للموظفين المستجدين في بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) بعدن بعنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة الموظفين بكافة الأمور المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكيفية التعامل مع المخاطر ، ومكافحة جرائم غسبل الاموال وجرائم التمويلات غير المشروعة.
وتعرف 15 متدربًا جديدًا على المفاهيم والمصطلحات المعمول بها في مؤشرات الاشتباه وإجراءات أخطار العمليات المشبوهة والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ممارسة هذه الجرائم المالية.
